Fidelix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

피델릭스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계보고 3) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 Yuzhou Jiang 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2026년 2월 27일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Yuzhou Jiang	1988-09	3년	재선임	(현)피델릭스 이사 (현)Dosilicon Co., Ltd. 이사 (전)Supervisor of Suzhou Dongfang Jiujiu Industrial Co., Ltd. (전)Executive Director of Suzhou Muyuan Cultural Tourism Development Co., Ltd.
김학수	1972-08	3년	신규선임	(현)Dosilicon Co., Ltd. 부사장 (전)한양대학교 전자공학과 (전)현대전자 주임연구원 (전)피델릭스 이사