Fidelix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

피델릭스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 (야탑동) 코리아디자인센터 VIP회의실(8층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 임원변경의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 안승한(중임)    3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건    4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건    5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 4일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승한	1958-07	3년	재선임	- 現 (주)피델릭스 대표이사 - (주)코아매직 대표이사 - 현대전자 이사 - Oregon 주립대 전자공학과 석사