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피델릭스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322(야탑동) 코리아디자인센터컨벤션 VIP 회의실(8층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 (내부회계관리제도 운영실태보고 포함) 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2019년 2월 20일
※관련공시	2019-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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