Fidelix Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

피델릭스/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 영업보고   2) 내부회계보고   3) 감사보고 2. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31)      재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1) Xie Ying Wia 사내이사 선임의 건      3-2) Li Meiling 사내이사 선임의 건      3-3) 정창록 사외이사 선임의 건     4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건     6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2020년 2월 9일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Xie Ying Xia	1976-06	3년	재선임	- 하문국제은행 - 동방항신자본지주집단유한공사 - 동오시멘트국제 유한회사 사장 - 피델릭스 공동대표이사
Li Meiling	1983-12	3년	신규선임	- 동심반도체 투자관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창록	1958-07	3년	신규선임	- 삼성SDI - 동관미경전자유한공사 법인장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우주	1957-12	3년	재선임	비상근	- 삼성SDI - 홍펑전자국제무역 유한공사 사장