FICG — Board/Management Information 2025

Jun 3, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/03	發言時間	17:06:43
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2025年臨時股東大會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/06/03
說明	1.董事會決議日期:114/06/03 2.股東臨時會召開日期:114/06/20 3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於取消公司監事會的議案 (2)關於修改<公司章程?並通過新<公司章程?的議案 (3)關於修訂<股東大會議事規則?等公司治理制度的議案 (4)關於補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/06/17 11.停止過戶截止日期:114/06/20 12.其他應敘明事項:無

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