FICG — Board/Management Information 2023

Dec 1, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	112/12/01	發言時間	16:44:14
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2023年臨時股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/12/01
說明	1.董事會決議日期:112/12/01 2.股東臨時會召開日期:112/12/06 3.股東臨時會召開地點:廣州保稅區保盈南路19號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: (1)關於增加註冊資本並引入新股東的議案 (2)關於修改公司章程的議案 (3)關於授權公司管理層具體辦理本次增資事宜的議案 (4)關於更換獨立董事的議案 (5)關於獨立董事薪酬方案的議案 (6)關於為全資子公司申請綜合授信額度提供擔保事項的議案 (7)關於豁免2023年臨時股東大會通知時限的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/12/01 11.停止過戶截止日期:112/12/05 12.其他應敘明事項:無

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