FICG — Board/Management Information 2022

Dec 19, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	111/12/19	發言時間	15:33:34
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項 召開民國112年第一次股東臨時會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/12/19
說明	1.董事會決議日期:111/12/19 2.股東臨時會召開日期:112/02/06 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四) 修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (五) 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/01/08 11.停止過戶截止日期:112/02/06 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東 ，得以書面向本公司提出民國112年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 ，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之 聲明書正本、專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本 、持股資料及其他相關證明文件。提名獨立董事之候選人名額不得超過本 次獨立董事應選名額，本次擬選1席獨立董事，超過應選名額者，即不列入 本次獨立董事候選人名單。 (2)受理股東提名期間及處所：自民國111年12月20日起至111年12月30日止 (上午8:30至下午5:00前)為受理期間，由攸泰科技股份有限公司股務單位受 理股東書面提名相關事宜，地址：台北市內湖區陽光街300號4樓(郵寄者以 寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『民國112年第一次股東臨時會提名 函件』字樣及以掛號函件寄送)。

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