FICG — AGM Information 2025

Jun 9, 2025

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一一四年股東常會會議資料 報告事項

• 一、民國 113 年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說明：民國 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一。

• 二、審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

• 說明：民國 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊 第 9 頁附件二。

• 三、民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。 一

• 說明： ( ) 依本公司章程規定，提撥百分之二至百分之十 為員工酬勞，其發放對象得包含符合一定條件 之從屬員工；及提撥不高於百分之之一點五為 董事酬勞。但公司尚有虧損，應預先保留彌補 虧損，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

  • ( 二 ) 經董事會決議提列稅前淨利的百分之三新台幣 1,007,690 元為員工酬勞，另擬提撥百分之零點二新 台幣 67,180 元為董事酬勞，將以現金方式發放。

承認事項

• 一、承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 ＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國 113 年度財務報表業經委請 資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣， 連同營業報告書經審計委員會查核完 竣。

  • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表 等，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 10~31 頁附件三。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

• 決議：

• 二、承認民國 113 年度盈餘分配案。 ＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國 113 年度盈餘分配表，擬自 113 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利共計 新台幣 47,305,322 元，依本公司截至 114 年 3 月 28 日止流通在外普通股數 236,526,612 股計算，每股配發新台幣 0.2 元。現金股利 計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸 零款合計數，由小數點數字自大至小順序調 整至符合現金股利分配總額。茲檢附民國 113 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 。

• 頁附件四

  • ( 二 ) 本案經股東常會通過後授權董事長另訂配 息基準日及發放日﹔嗣後如本公司股份總

數有異動，致使配息率發生變動，亦授權
董事長調整之。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文案。＜董事會提＞

說明：依證券交易法第 14 條第 6 項規定，股票已在證 券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣 之公司，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比 率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事 項。基層員工的定義為非屬經理人且薪資水準 低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡 酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於 「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」 定義之基層員工薪資水準。公司章程修訂條文 對照表，請參閱議事手冊第 33 頁附件五。

決議：

選舉事項

補選本公司獨立董事一席。＜董事會提＞

說明：(一)本公司依公司章程第十六條、第十六條之一及
公司法第一九二條之一規定設董事5〜11人，
其中獨立董事不得少於3人，並規定採候選人
提名制度。

• (二)本公司於113年8月8日接獲董盛豐獨立董事通

知辭任獨立董事一職並於113年8月8日起生效，
故擬於本次股東常會補選獨立董事一席。

• (三)獨立董事候選人之專業性及獨立性皆符合相關 法令規定，候選人名單業經本公司114年3月10 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單請參 閱議事手冊第 35 頁附件六。

• (四)補選之獨立董事自股東常會會議結束後即就

• 任，其任期與現任董事相同，任期自民國114年 5月28日起至民國115年6月14日止。

• (五)提請 選舉

選舉結果：

臨時動議

散  會