FICG — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/10	發言時間	15:12:31
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無。

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