FICG — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一一三年股東常會會議資料 報告事項

• 一、民國 112 年度營業報告書，報請 公鑒。

  • 說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6 ~7 頁附件一。

• 二、審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

  • 說明：民國 112 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 8 頁 附件二。

• 三、民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。 一

• 說明： ( ) 依本公司章程規定，提撥百分之二至百分之十為員工 酬勞，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工； 及提撥不高於百分之之一點五為董事酬勞。但公司尚 有虧損，應預先保留彌補虧損，再依前項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。

  - ( `二` ) `經董事會決議提列稅前淨利的百分之四新台幣` 14,222 `仟 元為員工酬勞；另提撥百分之零點四新台幣` 1,422 `仟元為董 事酬勞，全數以現金方式發放。` 
  

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承認事項

• 一、承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 ＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 112 年度財務報表業經委請資誠 聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業 報告書經審計委員會查核完竣。

  • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請 參閱本手冊第 67 頁附件一及第 931 頁附件 三。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國 112 年度盈餘分配案。 ＜董事會提＞

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司民國 112 年度盈餘分配表，擬自 112 年度可 供分配盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣

    - 164,299,949 `元，依本公司截至` 113 `年` 3 `月` 20 `日止 流通在外普通股數` 234,714,213 `股計算，每股配發 新台幣` 0.7 `元。現金股利計算至元為止，元以下捨 去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大 至小順序調整至符合現金股利分配總額。茲檢附民 國` 112 `年度盈餘分配表，請參閱本手冊第` 32 `頁附 。` 
    
    - `件四` 
    

    • ( 二 ) 本案經股東常會通過後授權董事長另訂配息基 準日及發放日﹔嗣後如本公司股份總數有異動， 致使配息率發生變動，亦授權董事長調整之。

    • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

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討論事項

• 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。＜董事會提＞

  • 一

  • 說明： ( ) 配合相關法令之修訂，及因應實務運作之 需求，修訂本公司「公司章程」部分條 文。

    • ( 二 ) 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手 冊第 33 〜 34 頁附件五。

決議：

• 二、修訂本公司「資金貸與處理程序」部分條文案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 配合實務運作之需求，修訂本公司「資金 貸與處理程序」部分條文。

  • ( 二 ) 「資金貸與處理程序」修訂條文對照表， 請參閱本手冊第 35 頁附件六。

決議：

臨時動議

散  會

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