FICG — AGM Information 2023

Oct 13, 2023

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一一二年股東常會會議資料 報告事項

• 一、民國 111 年度營業報告，報請 公鑒。

• 說明：民國 111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 ~8 頁附件一。

• 二、審計委員會查核報告，報請 公鑒。

• 說明：民國 111 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁 附件二。

• 三、民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。 一

• 說明： ( ) 依本公司章程規定，提撥百分之二至百分之十為員工 酬勞，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工； 及提撥不高於百分之之一點五為董事酬勞。但公司尚 有虧損，應預先保留彌補虧損，再依前項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。

  • ( 二 ) 經董事會決議提列稅前淨利的百分之三新台幣 14,908 仟 元為員工酬勞；另提撥百分之零點二新台幣 994 仟元為董 事酬勞，全數以現金方式發放。

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承認事項

• 一、承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案。 ＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 111 年度財務報表業經委請資誠 聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業 報告書經審計委員會查核完竣。

• ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請 參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 10~30 頁附件 三。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國 111 年度盈餘分配案。 ＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 111 年度盈餘分配表，擬自 111 年度可 供分配盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣

  • 107,791,730 元，依本公司截至 112 年 3 月 29 日止 流通在外普通股數 215,583,459 股計算，每股配發 新台幣 0.5 元。現金股利計算至元為止，元以下捨 去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大 至小順序調整至符合現金股利分配總額。茲檢附民 國 111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 31 頁附 。

  • 件四

• ( 二 ) 本案經股東常會通過後授權董事長另訂配息基 準日及發放日﹔嗣後如本公司股份總數有異動， 致使配息率發生變動，亦授權董事長調整之。

• ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

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選舉事項

一、全面改選本公司董事。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司第七屆董事 ( 含獨立董事 ) 任期於 112 年 6 月 8 日屆滿，提請 112 年股東常會全面改選，改選董 事八人 ( 其中四人為獨立董事 ) ，新任董事自股東常會選 任後就任，任期自民國 112 年 6 月 15 日起至民國 115 年 6 月 14 日止，任期三年。

• ( 二 ) 依公司章程第十六條規定董事 ( 含獨立董事 ) 之選舉採候選人提名制，候選人名單業經本 公司 112 年 3 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參 閱第 32 頁附件五，其中候選人陳民本先生，擔 任本公司獨立董事已連續達三屆，於任期期 間內在績效管理及企業經營均能提出多項建 議，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀 意見，有助於監督公司的運作和保護股東之 權益，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨 立董事。

( 三 ) 提請 選舉。 選舉結果：

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其他議案

• 一、解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司 營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可」。

  • ( 二 ) 為協助本公司順利拓展業務，本公司董事及其代表人或有 因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似 之行為，在無損及本公司利益之範圍內，擬依公司法第 209 條之規定，提請同意對本次選任之新任董事及其代表人解 除其競業禁止之限制，相關資料請參閱第 33 頁附件六。

• ( 三 ) 提請 討論。

• 決議：

臨時動議

散  會

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