FICG — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一一一年股東常會會議資料 承認事項

• 一、承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國 110 年度財務報表業經委請資誠 聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業 報告書送請審計委員會查核完竣。

  • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請 參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 17~37 頁附 件六。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國 110 年度盈餘分配案。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國 110 年度營業結果稅後淨利計新台幣 251,978( 仟元 ) ，本年度擬不分派股利，擬具民國 110 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 38 頁附件 七 。

( 二 ) 敬請 承認。

決議：

1

討論事項

• 一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 依金管證發字第 1110380465 號令修正「公開 發行公司取得或處分資產處理準則」部分條 文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」，修正條文對照表請參閱本手冊第 11~14 頁附件四。

• ( 二 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、解除本公司董事競業禁止之限制案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可。

• ( 二 ) 為配合公司實際業務需要，本公司董事及其代表人或有 因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類 似之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請 股東 會同意解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制，解 除明細如下 ：

職稱	姓名	解除競業禁止職務
法人董事 代表人	佳照投資(股)有限公司 代表人：簡民智	豐藝電子股份有限公司 獨立董事

( 三 ) 敬請 討論。

決議：

• 三、修訂本公司「公司章程」案。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 配合公司營運需求及法令規定，修訂本公司「公司 章程」部分條文，請參閱本手冊第 15~16 頁附 。

• 件五

2

( 二 ) 敬請 討論。 決議：

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