FICG — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/24	發言時間	14:23:07
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/24
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)發行轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出民國111年股東常會之議案，擬自民國111年4月15日至 同年4月25日止為受理期間，由本公司股務處依法辦理股東書面提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.