FICG — AGM Information 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/13	發言時間	15:31:32
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項 召開民國111年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/13
說明	1.董事會決議日期:111/05/13 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告 (2)監察人審查110年度決算表冊報告 (3)本公司新訂「董事會議事規範」案(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國110年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(新增) (4)修訂本公司「背書保證處理程序」案(新增) (5)修訂本公司「資金貸與處理程序」案(新增) (6)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(新增) (8)修訂本公司「監察人職權範疇」案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:補選監察人二席 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/06/01 11.停止過戶截止日期:111/06/30 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出111年股東常會之議案，擬自民國111年05月13日至111年05月23日止為受 理期間，由本公司股務處辦理股東書面提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.