FICG — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/18	發言時間	16:50:45
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)定訂本公司「董事會績效評估辦法」 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國109年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案。 2.提案內容：股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入 議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間:民國110年04月01日至110年04月12日 受理處所:本公司股務處(地址：台北市內湖區陽光街３００號８樓)

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