FICG — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一○九年股東常會會議資料

承認事項

• 一、承認民國 108 年度營業報告書及財務報表案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 108 年度財務報表業經委請勤業眾信 聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告 書送請審計委員會查核完竣。

  • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請參閱 本手冊第 6 ~ 7 頁附件一及第 9~30 頁附件三，審計 委員會查核報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件 二。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國 108 年度盈餘分配案。＜董事會提＞

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司 108 年度營業結果帳列盈餘新台幣

    - 42,457,364 `元，惟本年度提列特別盈餘公積新台 幣` 50,514,340 `元後，可供分配盈餘為` 0 `元，擬具盈 餘分配表，請參閱本手冊第` 31 `頁附件四。` 
    

    • ( 二 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

• 一、修正「公司章程」部分條文案。＜董事會提＞

  • 一

  • 說明： ( ) 配合法令修訂及因應公司實際運作，擬修訂本公司「公 司章程」部分條文。

    • ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第

32~33 頁附件五，敬請 討論。

決議：

• 二、修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 為配合公司已設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及 監察人選舉辦法」部分條文。

  • ( 二 ) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參 閱本手冊第 34 頁附件六，敬請 討論。

決議：

選舉事項

• 全面改選董事七席 ( 含獨立董事三席 ) 。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司第六屆董事 ( 含獨立董事 ) 任期於 109 年 06 月 06 日屆滿，故擬於本次股東常會辦理 改選。

  • ( 二 ) 本次擬選舉董事七席 ( 含獨立董事三席 ) 採候 選人提名制。

  • ( 三 ) 新選任之董事 ( 含獨立董事 ) 自選任後即就任， 任期三年自民國 109 年 6 月 9 日起至 112 年 6 月 8 日止。

  • ( 四 ) 本公司董事候選人名單業經本公司 109 年第 六屆第二十次董事會議決議審查通過，股東 應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經 歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 35 頁附 件七。

• ( 五 ) 提請 改選。

• 選舉結果：

其他議案

解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。＜董
事會提＞

• 說明：(一) 依公司法第209條規定，董事為自己或他 人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二) 擬提請本次股東常會同意，解除本次股東 常會所選任之董事及其代表人競業禁止之 限制，其解除競業禁止之明細，請參閱本手 冊第36頁附件八。

  • (三)敬請 討論。

決議：