FICG — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/11	發言時間	16:02:38
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項召開 民國109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/11
說明	1.董事會決議日期:109/03/11 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)民國108年度累積虧損報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國108年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面提前改選董事5席、監察人1席 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出109年股東常會之議案，擬自民國109年05月15日至 109年05月25日止為受理期間，由本公司股務處辦理股東書面提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.