FICG — AGM Information 2020

Apr 22, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	4	發言日期	109/04/22	發言時間	14:47:58
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	補充董事會決議召開民國109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/22
說明	1.董事會決議日期:109/04/22 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 4.召集事由一、報告事項: 1.民國108年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部份條文案 2.修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (新增) 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事7席(含獨立董事3席) 8.召集事由五、其他議案: 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.