FICG — AGM Information 2019

Jun 13, 2019

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一○八年股東常會會議資料

承認事項

• 一、民國 107 年度營業報告書及財務報表案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 107 年度財務報表業經委請勤業眾信 聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告 書送請審計委員會查核完竣。

  • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請參閱本 手冊第 78 頁附件一及第 1132 頁附件四，審計委員 會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、民國 107 年度盈虧撥補議案。＜董事會提＞

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司民國 107 年度營業結果期末未分配盈餘新 台幣 12,084 仟元，本年度擬不分派股利，擬具盈 餘分配表，請參閱本手冊第 33 頁附件五。

    • ( 二 ) 敬請 承認。

決議：

• 三、民國 96 年度辦理私募有價證券之出資追認案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 為符合相關法令規定，提請追認本公司民國 96 年度私募有價證券出資方式，請參閱本手冊第 34 頁附件六。

( 二 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

• 一、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。＜董事會提＞ 說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本 手冊第 35~40 頁 附件七，敬請 討論。

決議：

• 二、修正「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。＜董事會提＞ 說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「衍生性商品交易處 理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本 手冊第 41 頁 附件八，敬請 討論。

• 決議：

• 三、修正「資金貸與處理程序」部分條文案。＜董事會提＞

  • 說明：為因應法令規定及配合本公司審計委員會之設置，擬 修訂本公司「資金貸與處理程序」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本手冊第 42~43 頁 附件九，敬 請 討論。

決議：

• 四、修正「背書保證處理程序」部分條文案。＜董事會提＞

  • 說明：為因應法令規定及配合本公司審計委員會之設置，擬 修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本手冊第 44 頁 附件十，敬請 討論。

決議：

選舉事項

補選獨立董事一席。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司獨立董事廖庠睿先生於民國 107 年 5 月 7 日辭去獨立董事一職，依本公司章程規定， 本次應補選獨立董事一席，採候選人提名制 度。

  • ( 二 ) 新任獨立董事自選任後即就任，任期自民國 108 年 6 月 5 日起至 109 年 6 月 6 日止。

  • ( 三) 本公司獨立董事候選人名單業經本公司 108 年第六屆第十四次董事會議決議審查 通過，股東應就董事候選人名單中選任之， 其學歷、經歷及其他相關資料如下，請參 閱本手冊第45 頁 附件十一。

  • (四)提請 補選。

選舉結果：