FICG — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3701 大眾控　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/13	發言時間	15:28:20
發言人	羅安棣	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87518751#7685
主旨	董事會決議召開民國108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 4.召集事由一、報告事項: 1.民國107年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國107年度盈虧撥補案 3.民國96年度辦理私募有價證券之出資追認案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案 2.修正「衍生性商品交易處理程序」部分條文案 3.修正「資金貸與處理程序」部分條文案 4.修正「背書保證處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: 1.補選獨立董事1席 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案及提出 獨立董事候選人名單 2.提案內容：股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列 入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論 3.提名內容：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件， 且提名之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過應選名額者， 即不列入本次獨立董事候選人名單 受理期間:民國108年03月29日至108年04月08日 受理處所:本公司股務處(地址：台北市內湖區陽光街３００號８樓)

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