FICG — AGM Information 2017

Jun 14, 2017

大眾全球投資控股股份有限公司 民國一○六年股東常會會議資料

承認事項

• 一、承認民國 105 年度營業報告書及財務報表案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國 105 年度財務報表業經委請勤業眾 信聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業 報告書送請監察人審查完竣。

• ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請參 閱議事手冊附件一及附件四，監察人審查報告 書，請參閱議事手冊附件二。

• ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國 105 年度盈虧撥補議案。＜董事會提＞

• 一

• 說明： ( ) 本公司民國 105 年度營業結果雖有獲利但尚有 待彌補虧損新台幣 2,028,823 仟元，請參閱議事 手冊附件五，本年度擬不分派股利。

  • ( 二 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

• 一、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。＜董事會 提＞

• 說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請

參閱議事手冊附件六，敬請討論。

決議：

• 二、修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。＜董事會提 ＞

• 說明：為因應法令及本公司章程規範，擬修訂本公司「董 事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂前後條文對 照表，請參閱議事手冊附件七，敬請 討論。

決議：

選舉事項

• 全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。＜董事會提＞ 說明：(一)本公司第五屆董事及監察人任期將於106年06 月17日屆滿，故擬於本次股東常會辦理改 選。

• (二)為依法成立審計委員會替代監察人職權，本 次擬選董事七席(含獨立董事三席)採候選人 提名制，於股東常會改選之新任董事就任後， 即由全體獨立董事組成「審計委員會」，同 時廢除監察人制度。

• ( 三) 新選任之董事( 含獨立董事) 自選任後即就任， 任期三年自民國106年6月7日起至109年6月6 日止，提請 審議。

• (四)本公司董事候選人名單業經本公司106年第 五屆第十九次董事會議決議審查通過，股東 應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經 歷及其他相關資料如下，請參閱議事手冊附

件八。

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選舉結果：

其他議案

解除新選任董事及其代表人競業禁止限制之限制案。＜董
事會提＞

• 說明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明 其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)擬提請本次股東常會同意，解除本次股東常 會所選任之董事及其代表人競業禁止之限制， 其解除競業禁止之明細如下：

董事及獨立董事候選人兼任他公司職務情形

候選人類別	候選人姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董事	和盟投資股份有限公司 代表人：簡明仁	大眾電腦股份有限公司董事長 Brilliant World Limited 董事 FIC(First International) Holding B.V.董事 3CEMS EUROPE B.V.董事 Zircon Global Corporation 董事 澤康科技(吳江)有限公司董事 High Standard Global Corporation 董 事 大眾電腦(蘇州)有限公司董事 Access Trend Limited.董事 Broad Technology Inc.董事 Broadteam Limited 董事 Danriver, Inc.董事 Prime Foundation Inc.董事

		Perfect Union Global Inc.董事 Danriver System Inc.董事 廣大科技(廣州)有限公司董事 廣元(廣州)科技有限公司董事 廣川科技(廣州)有限公司董事 才眾電腦(深圳)有限公司董事 3CEMS Corp.董事 廣振科技(廣州)有限公司董事 和盟投資股份有限公司董事 燦弘生技股份有限公司董事長 榮美創意科技股份有限公司董事長
董事	和盟投資股份有限公司 代表人：王雪齡	大眾電腦股份有限公司董事 Brilliant World Limited 董事 FIC(First International) Holding B.V.董事 3CEMS EUROPE B.V.董事 Zircon Global Corporation 董事 澤康科技(吳江)有限公司董事 High Standard Global Corporation 董 事 大眾電腦(蘇州)有限公司董事 Access Trend Limited.董事 燦弘生技股份有限公司董事 榮美創意科技股份有限公司董事
董事	宗經投資股份有限公司 代表人：李開天	國眾電腦股份有限公司監察人 大眾電腦股份有限公司監察人 樂活生技開發股份有限公司董事長 坤眾科技股份有限公司監察人 龍眾新媒體股份有限公司董事
董事	宗經投資股份有限公司 代表人：吳順意	大眾電腦股份有限公司董事 上海眾川塑膠有限公司董事 龍眾新媒體股份有限公司董事長
獨立董事	廖 庠 睿	國眾電腦股份有限公司獨立董事 樂活生技開發股份有限公司董事

(三)敬請 討論。

決議：