FICG — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

民國一○三年度股東會會議資料 承認案

• 一、承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。＜董事會提 ＞

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司民國一○三年度財務報表業經委 請勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證 完竣，連同營業報告書送請監察人審查完 竣。

    • ( 二 ) 茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等， 請參閱本手冊第 14 ~ 27 頁附件四及附件 五，監察人審查報告書請參閱本手冊第 7 頁 附件二。

    • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、承認民國一○三年度虧損撥補議案。＜董事會提＞ 一

• 說明： ( ) 本公司民國一○三年度盈虧撥補表待彌 補虧損新台幣 1,633,918 仟元，請參閱本 手冊第 28 頁附件六，本年度擬不分派股 利。

  • ( 二 ) 敬請 承認。

決議：

討論案

• 一、討論變更「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ＜董事會提＞

  • 說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文 對照表及修訂後條文，請參閱本手冊第 29~34 頁 附件七及附件八。

決議：