FICG — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

大眾全球投資控股股份新興談開一〇二年股東常會議事錄 司哈哈

時間:民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時正

地點:中華民國電梯協會 會議室

(台北市內湖區港墘路221巷19號2樓)

出席:本公司發行股份總數為320,689,109股,依公司法第179條規定無表決 權股數為338,047股,出席股東及股東代理人代表股數為287,768,366 股,佔扣除無表決權股數後之發行股份總數89.82%。

記錄:翁淑芬 主席:董事長 簡 明 仁

壹、宣佈開會:出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定數額,主席 依法宣佈開會。

貳、主席致詞:(略)

• 參、報告事項
• 一、民國一〇一年度營業報告。(請參閱附件一)
• 二、民國一〇一年度監察人審查報告。(請參閱附件二)

三、民國一〇一年度累積虧損情形報告。(請參閱資產負債表)

肆、承認事項

• 一、承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。<董事會提>
• 說明:本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表經委請勤業 眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣,連同營業報告書送請 監察人審杳完竣。茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等

(請參閱附件一、三及四),敬請 承認。

• 議事經過:戶號:374855陳昆地股東,針對本公司營業報告書及財 務報表虧捐結果要求說明,以上問題之發言內容,主席已予 以答覆。
• 決議:經票決結果,出席股東表決權數287,762,788同意通過,占 總權數99.999%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

二、承認民國一〇一年度虧損撥補之議案。<董事會提> 說明:(1)本公司民國一〇一年度營業結果帳列虧損,擬不分派股 利,訂定虧損撥補表,請參閱附件五,並且送請監察人審 杳完竣,敬請 承認。

• (2) 本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換 日)保留盈餘增加165.639仟元,股東權益其他項目減少 31.984仟元,合計股東權益淨增加133,655仟元;累積至 102年1月1日保留盈餘增加31,060仟元,股東權益其他項 目增加75,185仟元,合計股東權益淨增加106,245仟元。
• (3)因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨增加,選擇適用國 際財務報導準則第一號豁免項目而轉入保留盈餘,惟因 首次適用IFRSs,本公司仍為待彌補虧損,故不提列特別 看盈餘公積。
• 議事經過:戶號:374855陳昆地股東,針對本公司虧損結果要求說 明,以上問題之發言內容,主席已予以答覆。
• 決議:經票決結果,出席股東表決權數287,762,788同意通過,占 總權數99.999%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
• 伍、討論案
• 一、討論變更「公司章程」部份條文案。<董事會提>
• 說明:為因應法令規定,擬修訂本公司「公司章程」部分條文, 修訂前後條文對照表,請參閱附件六。
• 議事經過:戶號:374855陳昆地股東,針對本公司虧損結果要求說 明,以上問題之發言內容,主席已予以答覆。
• 決議:經票決結果,出席股東表決權數287,762,636同意通過,占 總權數99.999%。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
• 陸、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。
• 柒、散會:同日上午十時貳分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無 異議通過散會。

$$
\begin{array}{c}\n\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{2} \
\mathbf{3} \
\mathbf{4} \
\mathbf{5} \
\mathbf{6} \
\mathbf{7} \
\mathbf{8} \
\mathbf{8} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{2} \
\mathbf{3} \
\mathbf{4} \
\mathbf{5} \
\mathbf{6} \
\mathbf{7} \
\mathbf{8} \
\mathbf{8} \
\mathbf{9} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf{1} \
\mathbf
$$