Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-084

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议通知于2021 年7 月30 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

• 2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2021 年8 月2 日上午10:00

• （2）会议地点：公司会议室

• （3）会议方式：现场会议

• （4）主持人：舒敏

• （5）监事出席会议情况：应到3 人，实到3 人

• （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和 通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于回购注销2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案

由于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 激励对象离职或当选职工代表监事，导致全部未解除限售份额不可解除限售，上

述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事孙晓婧回避表决，审 议通过本项议案。

2、审议了关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级 管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董 事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接 提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，本议案将直接提交股 东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

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