Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-072

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）经2021 年第二次临时 股东大会选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意于2021 年6 月 21 日召开公司第三届监事会第一次会议。

• 2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2021 年6 月21 日下午16:30

• （2）会议地点：公司会议室

• （3）会议方式：现场会议

• （4）主持人：舒敏

• （5）监事出席会议情况：应到3 人，实到3 人

• （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和

通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案

经与会监事审议与表决，选举舒敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

舒敏先生简历详见公司于2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二 О 二一年六月二十二日