Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

2020 年度独立董事工作报告

本人王宁在2020 年度于12 月10 日前担任深圳市广和通无线股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，在2020 年年 度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2020 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会和股东会的情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。自 2020 年1 月1 日至2020 年12 月9 日，公司共召开董事会11 次，召开股东大会 5 次。本人亲自出席了11 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况； 并列席了1 次股东大会。

二、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会的情况

作为独立董事，本人亲自出席了第二届董事会第十六次会议、第二届董事 会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第 二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十 二次会议，第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、第二 届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议，对会议所议事项均签 署表决了意向。

2、发表独立意见的情况

公司于2020 年1 月10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关 于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本人作 为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2020 年4 月14 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关 于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2019 年度日常关联交易确

认及2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司<2019 年度内部控制自我 评价报告>的议案》、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关 于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于实际控制 人为公司及全资子公司通过委托贷款融资提供关联担保的议案》，本人作为独立 董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司于2020 年6 月9 日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关 于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及 限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限 制性股票的议案》、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2020 年7 月31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于 部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意 的独立意见。

公司于2020 年9 月9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于质押参股公司股权并为其向银 行申请并购授信额度提供担保的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独 立意见。

公司于2020 年9 月18 日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议， 会议审议并通过了《关于为参股公司及其子公司提供财务资助的议案》，本人作 为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2020 年11 月20 日在公司会议室召开第二届董事会第二十六次会议， 会议审议并通过了《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》、《关于注销部 分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用暂时闲

置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公 司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》、《关于公司补选独立 董事的议案》，本人作为独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

3、参与董事会专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略与投资 委员会及提名委员会委员，至2020 年12 月10 日前参加公司董事会专门委员会 具体情况如下：

于2020 年4 月14 日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第六次会议， 审议通过《关于公司董事薪酬的议案及关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2020 年6 月9 日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第七次会议，审议 通过《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行 权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销已离职激励对象尚未解除 限售的限制性股票的议案》；于2020 年11 月20 日，参加公司召开的第二届薪酬 与考核委员会第八次会议，审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的 议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。

于2020 年4 月14 日，参加公司召开的第二届审计委员会第十次会议，审议 通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度财务预 算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2019 年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2019 年年度报告全文>及摘要的 议案》、《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2019 年度外部审计机 构工作评价的议案》、《关于向董事会提议续聘外部审计机构的议案》、《关于公司 内部审计制度实施情况的议案》、《关于2019 年度公司财务、审计部门的工作评 价的议案》、《关于公司2019 年度计提资产减值准备的议案》、《关于实际控制人 为公司及全资子公司通过委托贷款融资提供关联担保的议案》、《关于2019 年度

审计工作总结及2020 年度审计工作计划的议案》；于2020 年4 月24 日，参加公 司召开的第二届审计委员会第十一次会议，审议通过《关于公司2020 年第一季 度报告的议案》、《关于2020 年第一季度审计工作总结的议案》；于2020 年7 月 31 日，参加公司召开的第二届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2020 年第二季度审计工作总结的议 案》，于2020 年9 月9 日，参加公司召开的第二届审计委员会第十三次会议，审 议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于质押参股公司股权并为 其向银行申请并购授信额度提供担保的议案》；于2020 年9 月18 日，参加公司 召开的第二届审计委员会第十四次会议，审议通过《关于为参股公司及其子公司 提供财务资助的议案》；于2020 年10 月27 日，参加公司召开的第二届审计委员 会第十五次会议，审议通过《关于公司2020 年第三季度报告的议案》、《关于2020 年第三季度审计工作总结的议案》；于2020 年11 月20 日，参加公司召开的第二 届审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信 事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》。

于2020 年7 月23 日，参加公司召开的第二届战略与投资委员会第五次会议， 审议通过《关于公司与专业投资机构签署股东协议共同增资参股公司的议案》、 《关于参股公司收购Sierra Wireless 车载业务相关标的资产的议案》；于2020 年7 月31 日，参加公司召开的第二届战略与投资委员会第六次会议，审议通过 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；于2020 年9 月9 日，参加公司召开 的第二届战略与投资委员会第七次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》；2020 年11 月20 日，参加公司召开的第二届战略与投资委员会第 八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现 金管理的议案》。

于2020 年11 月20 日，参加公司召开的第二届提名委员会第二次会议，审 议通过《关于公司补选独立董事的议案》。

三、履行独立董事特别职权的情况

2020 年度，本人作为独立董事：

没有提议召开董事会；

没有提议聘任或解聘会计师事务所；

没有独立聘请外部审计机构和咨询机构； 没有向董事会提请召开临时股东大会。

上述独立董事会工作报告需提交公司2020 年度股东大会审议。 请各位董事对上述工作报告进行审议。

王宁

2021 年4 月15 日