Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-016

深圳市广和通无线股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月26 日披露了《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2021-009），赵明月女 士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其原定任职日期至 2021 年6 月21 日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，赵明月女士的辞职申请将导致监事 会成员低于法定人数，在公司选聘出新的职工代表监事之前，赵明月女士仍按有 关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职工代表监事职责，上市公司应在 二个月内完成补选。截止本公告披露日，赵明月女士未直接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2021 年3 月19 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 一致同意，补选孙晓婧女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 孙晓婧女士将与公司2018 年第四次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

因孙晓婧女士为公司2018 年股权激励计划的激励对象，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、 《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，为确保监事 独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不可解除限售，不可解除限售的股份将由公司统一按授 予价格加上金融机构1 年期存款利息回购注销处理。

特此公告。

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深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

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附件：第二届监事会职工代表监事简历

1、 孙晓婧， 女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2006 年至今，任深圳市广和通无线股份有限公司中国区 IOT 销售部总经理助理。

截至本公告日，孙晓婧女士直接持有公司股票5400 股；与持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

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