Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2020-083

深圳市广和通无线股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八 次会议通知于2020 年7 月20 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

• 2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2020 年7 月23 日上午10:00

• （2）会议地点：公司会议室

• （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

• （4）主持人：舒敏

• （5）监事出席会议情况：应到3 人，实到3 人

• （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和 通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于公司与专业投资机构签署股东协议共同增资参股公司的

议案

因公司业务发展需要，公司拟与专业投资机构深圳市创新投资集团有限公

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司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）及深圳建信华讯股权投资基金 管理有限公司签署股东协议，共同对参股公司深圳市锐凌无线技术有限公司（以 下简称“锐凌无线”）进行增资，公司总投资额为22,961.40 万元人民币，占锐 凌无线注册资本的49%。投资资金将用于参股公司全资子公司收购Sierra Wireless 车载前装业务相关标的资产。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了关于参股公司收购Sierra Wireless 车载业务相关标的资产

的议案

参股公司锐凌无线全资子公司拟与Sierra Wireless, Inc.及其子公司（简 称“卖方”）签署《资产收购协议》及相关文件，收购卖方全球车载前装模块业 务相关资产。公司与专业投资机构对参股公司的投资将用于收购上述资产。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会 二 О 二 О 年七月二十四日

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