Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

深圳市广和通无线股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作。2019 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

2019 在国内竞争日趋激烈的情况下，公司继续坚持国际化、持续创新、快 速响应三大战略，业务规模实现较快增长，整体取得了较好的成绩。

(一)研发情况： 持续加大研发投入，2019 年末研发人员同比去年增加70% 以上；新获得专利14 项，其中发明专利11 项，实用新型专利3 项，形成持续创 新机制，提升公司的核心竞争力；在现有全球通信网络全制式模块系列产品研发 迭代的基础上，加大5G 产品的开发和参与GTI 组织的技术标准制定。主动变革 研发体系的组织架构，推动产品管理体系变革，公司研发技术水平和研发效率均 实现较大提升。

（二）营销情况： 2019年公司在移动互联网、移动支付、车联网、共享类行 业和安防监控等领域拓展成效显著。公司在移动互联网行业市场形成完整产品系 列，细分领域份额持续提升。在支付领域，线上支付和线下支付同存，虽然2019 年POS领域的整体收入较去年有所下滑，但仍然是公司业绩的主要贡献领域。在 IOT领域，新的应用层出不穷，公司在切入工业控制、安防监控、智能家居以及 共享设备等领域的基础上，持续加强应用领域拓展，在2019年实现整体业绩的快 速提升，IOT领域将成为公司未来业绩增长不可忽视的重要领域。2019年，公司 继续深化与扩大同国内外电信运营商的合作，积极与国内运营商一起参加行业重 要展会及会议，参与模组行业标准制定。同时，公司通过产品宣讲、行业展会和 新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，参加了一系列极具影响的行业峰 会，积极展示公司成果，获得行业及众多客户认可，取得了较好的市场反响。

（三）组织建设情况： 为满足业务发展需要公司2019年度加大引进高端及高 潜人才、扩大优秀毕业生的招聘比例，实现员工人数59%的增长。截止2019年12

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月31日，广和通在岗人员901人，其中研发人员占比60%以上，本科以上学历接近 90%，人才结构得到进一步优化。同时，为满足公司战略发展的需要，公司2019 年全力打造符合广和通特色的分层分类培养体系，优化培养模式，以绩效提升为 目标，为公司长远发展储备人才，打造人才梯队。

综合来看，从战略方向、组织建设，经营业绩等各方面都有比较好的表现， 为公司未来大发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了7 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程 序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第二届董事会第九次会议	2019 年3 月6 日
2	第二届董事会第十次会议	2019 年4 月24 日
3	第二届董事会第十一次会议	2019 年5 月21 日
4	第二届董事会第十二次会议	2019 年8 月27 日
5	第二届董事会第十三次会议	2019 年9 月6 日
6	第二届董事会第十四次会议	2019 年10 月25 日
7	第二届董事会第十五次会议	2019 年12 月3 日

1、2019 年3 月6 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。应参加董 事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于公司<2018 年度总经理工 作报告>的议案》、《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公 司<2018 年度独立董事工作报告>的议案》、《关于公司<2018 年度财务决算报告> 的议案》、《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2018 年度日常关联交易确认及2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公 司签署代理销售协议的议案》、《关于公司2018 年度财务报表及审计报告的议 案》、《关于公司<2018 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2018 年度募集资金存放与

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使用情况专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的 议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2018 年度计提资 产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于<公司前次募集资 金使用情况报告>的议案》、《关于截至2018 年6 月30 日止的<公司前次募集资 金使用情况报告>（修订版）的议案》、《关于召开公司2018 年度股东大会的议 案》。

2、2019 年4 月24 日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。应参加董 事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于公司2019 年第一季度报 告的议案》。

3、2019 年5 月21 日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。应参加 董事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于调整2018 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、 《关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司关联交易预计的议案》及《关于公 司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

4、2019 年8 月27 日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。应参加 董事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于2019 年半年度报告全 文及摘要的议案》、《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流 动资金的议案》、《关于变更财务总监及内部审计负责人的议案》及《关于会计 政策变更的议案》。

5、2019 年9 月6 日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。应参加 董事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于延长公司创业板非公开 发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办 理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开2019 年第一次临 时股东大会的议案》。

6、2019 年10 月25 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。应参 加董事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于公司2019 年第三季 度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

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7、2019 年12 月3 日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。应参加 董事5 人，实际参加董事5 人。会议审议并通过了《关于公司2018 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限 售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分 限制性股票的议案》、《关于非公开发行股份后变更注册资本、《公司章程》及 办理工商登记变更的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资 金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际 控制人提供关联担保的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了3 次股东大会会议，均采用了现场与 网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股 东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相 关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程 序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形， 也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董 事工作指引》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董 事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意 见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2020 年度经营计划

2020 年，将是广和通全面发展的一年，也是广和通持续关注客户需求，继 续专注产品、技术和质量，夯实基础，积极奋进的一年。基于公司五年的战略规 划，公司将持续加大研发技术投入，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企 业运营效率，提高核心竞争力，实现业绩持续增长。2020 年，公司主要做好以

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下几方面的重点工作：

• 1、加快营销转型，优化海外竞争格局；

• 2、加大5G 投入，完善产品创新与市场布局；

• 3、持续推动管理变革，以信息化助力公司整体效率提升。

• 4、提升组织能力，加强企业文化建设。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2020 年4 月14 日

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