Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

2019 年度独立董事工作报告

本人王宁作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的规定和要求，在2019 年年度工作中勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独 立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2019 年度履 行职责情况述职如下：

一、出席董事会和股东会的情况

2019 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。2019 年度公司共召开董事会7 次，召开股东大会3 次。本人亲自出 席了7 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况；并列席了1 次股东 大会。

二、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会的情况

作为独立董事，本人亲自出席了第二届董事会第九次会议、第二届董事会 第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届 董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议， 对会议所议事项均签署表决了意向。

2、发表独立意见的情况

公司于2019 年3 月6 日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2018 年度日常关联交易确 认及2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司拟与深圳市博格斯通信技 术有限公司签署代理销售协议的议案》、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价 报告>的议案》、《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘公 司外部审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员

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薪酬的议案》、《关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计 政策的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于截至2018 年6 月30 日止的<公司前次募集资金使用情况报告>（修订版）的议案》，本人作 为独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司于2019 年5 月21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性 股票回购价格的议案》、《关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司关联交易预 计的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议 案》，本人作为独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司于2019 年8 月27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关 于2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于变更 财务总监及内部审计负责人的议案》、《关于会计政策变更的议案》，本人作为独 立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2019 年9 月6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东 大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，本人作 为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2019 年10 月25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了 《关于变更会计政策的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司于2019 年12 月3 日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，会 议审议并通过了《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分 股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用暂时闲置 的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司 向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》，本人作为独立董事发 表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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3、参与董事会专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略与投资 委员会委员及提名委员会委员，2019 年度参加公司董事会专门委员会具体情况 如下：

于2019 年3 月6 日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 于2019 年5 月21 日，参加公司召开的第二届薪酬与考核委员会第四次会议，审 议通过《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价 格及限制性股票回购价格的议案》；于2019 年12 月3 日，参加公司召开的第二 届薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件 成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。

于2019 年3 月6 日，参加公司召开的第二届审计委员会第四次会议，审议 通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务预 算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2018 年度日常关联交易确认及2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司拟与 深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案》、《关于公司2018 年 度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2018 年年度报告全文》及摘要的议 案》、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2018 年度外部审计机构 工作评价的议案》、《关于向董事会提议续聘外部审计机构的议案》、《关于公司内 部审计制度实施情况的议案》、《关于2018 年度公司财务、审计部门的工作评价 的议案》、《关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策 的议案》；于2019 年4 月24 日，参加公司召开的第二届审计委员会第五次会议， 审议通过《关于公司2019 年第一季度报告的议案》；于2019 年5 月21 日，参加 公司召开的第二届审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司与深圳市博格斯 通信技术有限公司关联交易预计的议案》；于2019 年8 月27 日，参加公司召开

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的第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于2019 年半年度报告全文及摘 要的议案》、《关于会计政策变更的议案》；于2019 年10 月25 日，参加公司召开 的第二届审计委员会第八次会议，审议通过《关于公司2019 年第三季度报告的 议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2019 年三季度审计工作总结》；于2019 年12 月3 日，参加公司召开的第二届审计委员会第九次会议，审议通过《关于 公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》。

于2019 年5 月21 日，参加公司召开的第二届战略与投资委员会第三次会议， 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》； 于2019 年12 月3 日，参加公司召开的第二届战略与投资委员会第四次会议，审 议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议 案》。

于2019 年8 月27 日，参加公司召开的第二届提名委员会第一次会议，审议 通过《关于变更财务总监及内部审计负责人的议案》。

四、履行独立董事特别职权的情况

2019 年度，本人作为独立董事：

没有提议召开董事会；

没有提议聘任或解聘会计师事务所；

没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

没有向董事会提请召开临时股东大会。

上述独立董事会工作报告需提交公司2019 年度股东大会审议。

请各位董事对上述工作报告进行审议。

王宁

2020 年4 月14 日

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