Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 15, 2014

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2014-030

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年10 月31 日 现场会议召开时间：2014 年10 月31 日14 时

网络投票时间：2014 年10 月31 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

• 股权登记日：2014 年10 月27 日

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时 会议于2014 年10 月15 日召开，会议决定于2014 年10 月31 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 10 月 31 日 14 时

网络投票时间：2014 年 10 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

4、股权登记日：2014 年 10 月 27 日

• 5、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四 楼一号会议室

• 6、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场

会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过上海证券交易所系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易 系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

二、会议审议事项：

议案 序号	议案名称	是否为特别 决议事项
1	烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要	是
1.1	激励对象的范围和确立原则	是
1.2	激励工具及标的股票数量和来源	是
1.3	激励对象获授限制性股票的分配情况	是
1.4	激励计划的时间安排	是
1.5	限制性股票的授予日和授予价格	是
1.6	激励对象的获授条件及解锁条件	是
1.7	限制性股票不可转让及禁售规定	是
1.8	限制性股票的调整方法和程序	是
1.9	激励对象的收益	是
1.10	公司与激励对象的权利和义务	是
1.11	公司与激励对象发生异动的处理	是
1.12	激励计限制性股票的会计处理	是
1.13	限制性股票回购注销原则	是
1.14	激励计划的管理、修订和终止	是
2	烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案	是

议案 1 已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过；议案 2、3 已经公 司第五届董事会第九次临时会议审议通过。以上议题需逐项表决，需股东大会以 特别决议通过。

议案主要内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日披露的《烽火通信科技股份 有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：临 2014-028）及 2014 年 7 月 5 日披露的《烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第九次临时 会议决议公告》（公告编号：临 2014-015）等相关公告。

公司 2014 年第二次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1、 截止 2014 年 10 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表 决（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

四、现场会议登记办法

• 1、 登记时间：2014 年 10 月 29 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00

• 2、 登记地点：武汉市洪山区光谷创业街 42 号 烽火通信科技股份有限公司

• 董事会秘书处

• 3、 登记办法：

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

• （1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

• （2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证

• 件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

• （3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、

• 法人股东营业执照、持股凭证；

（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本 人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委 托人持股凭证。

拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业 执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函 或传真方式登记（信函须在登记时间 2014 年 10 月 29 日 17:00 前到达），其中以 信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会 务人员并经律师确认。

五、其他事宜

• 1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• 2、 联系方式：

• （1） 联系人：程慧芳

• （2） 联系地址：武汉市洪山区光谷创业街 42 号 烽火通信科技股份有限公

• 司董事会秘书处（邮政编码：430074）

• （3） 联系电话：027-87693885

• （4） 联系传真：027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2014 年 10 月 16 日

附件一：

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2014 年 10 月 31 日 召开的烽火通信科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议，并对会议 议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意 思行使表决权。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2014 年 10 月 日

序号	议题	同意	反对	弃权
1	烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）及摘要
1.1	激励对象的范围和确立原则
1.2	激励工具及标的股票数量和来源
1.3	激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4	激励计划的时间安排
1.5	限制性股票的授予日和授予价格
1.6	激励对象的获授条件及解锁条件
1.7	限制性股票不可转让及禁售规定
1.8	限制性股票的调整方法和程序
1.9	激励对象的收益
1.10	公司与激励对象的权利和义务
1.11	公司与激励对象发生异动的处理
1.12	激励计限制性股票的会计处理
1.13	限制性股票回购注销原则

1.14 激励计划的管理、修订和终止 烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励 2 计划绩效考核办法 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 3 性股票激励计划相关事宜的议案

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

• 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决； 2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。

（本授权委托书按格式自制或复印均为有效）

附件二：

烽火通信科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次 股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 31 日上午 9:30-11:30， 下午 13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。总提案数：16 个。

一、 投票流程

一 ( ) 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738498	烽火投票	16	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案名称	申报价格	赞成	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要	1.00
1.1	激励对象的范围和确立原则	1.01
1.2	激励工具及标的股票数量和来源	1.02
1.3	激励对象获授限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的时间安排	1.04
1.5	限制性股票的授予日和授予价格	1.05
1.6	激励对象的获授条件及解锁条件	1.06
1.7	限制性股票不可转让及禁售规定	1.07
1.8	限制性股票的调整方法和程序	1.08
1.9	激励对象的收益	1.09
1.10	公司与激励对象的权利和义务	1.10
1.11	公司与激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	激励计限制性股票的会计处理	1.12
1.13	限制性股票回购注销原则	1.13

1.14	激励计划的管理、修订和终止	1.14
2	烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相 关事宜的议案	3.00

(三) 表决意见

(三) 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入。

二、 投票举例

(一) 截止 2014 年 10 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的，持有“烽火通信”A 股（股票代码 600498） 的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投“赞成”票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738498	买入	99.00	1股	赞成

(二) 如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 项议案《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738498	买入	1.00	1股	赞成

(三) 如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 项议案《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738498	买入	1.00	2股	反对

(四) 如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 项议案《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738498	买入	1.00	3股	弃权

三、 网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见， 建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票；

（二）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准； （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。