Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 2, 2009

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2009-007

烽火通信科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2009 年3 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《烽火通信科技股份有限公司关于2009 年第 一次临时股东大会的通知》，根据上海证券交易所的相关要求，公司董事会现发布召开2009 年第一次临时股东大会的第一次提示性公告。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2009 年4 月8 日

• 现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路88 号烽火科技大厦四楼一号会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 重大提案：烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）

一、 召开会议基本情况

经2009 年2 月12 日召开的烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第一次临时会议审议通过，现决定召开2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2009 年 4 月 8 日下午 14：30

• 网络投票时间：2009 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

• 股权登记日：2009 年 4 月 1 日

• 现场会议召开地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

• 会议召集人：公司董事会

• 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 会议出席对象：

• ① 截至 2009 年 4 月 1 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必 是公司股东。

• ② 本公司董事、监事和高级管理人员；

• ③ 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项

• 1、逐项审议《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，本计划内

• 容包含：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 股权激励计划的股票来源和数量；

• 1.3 激励对象的股票期权分配情况；

• 1.4 股权激励计划的有效期、标的股票禁售期；

• 1.5 股权激励计划的行权价格及行权价格的确定方法；

• 1.6 股权激励计划的获授条件和行权条件；

• 1.7 股权激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 实施股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；

• 1.9 公司与激励对象各自的权利和义务；

• 1.10 公司、激励对象发生重要事项时激励计划的处理；

• 1.11 激励计划的变更和终止。

• 《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、本次激励对象名单及

• 相关法律意见书详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2009 年 2 月 14 日公告。

• 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》：

• 2.1 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

• 2.2 授权董事会在公司出现资本公积金转赠股份、派送股票红利等事项时，按照股票期

• 权激励计划规定的方式对股票期权数量和行权价格进行调整；

• 2.3 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权

• 所必须的全部事宜；

• 2.4 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项

• 权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

• 2.5 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

• 2.6 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出

• 行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本 的变更登记；

• 2.7 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行

• 权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继 承事宜，终止公司股票期权激励计划；

• 2.8 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

• 2.9 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由

• 股东大会行使的权利除外。

股东大会就以上第 1 项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。

三、 出席现场会议登记办法

截至 2009 年 4 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

1、 登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件； 委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人股票帐 户卡；

国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、 法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人 身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须 加盖公章）。

异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2、 登记时间：2009 年 4 月 3 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00；异地股东 可于 2009 年 4 月 3 日 17：00 前采取信函或传真方式登记。

3、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦 8 楼 烽火通信科技股份有 限公司董事会秘书处。

4、 联系方式：电话：027-87693885；传真：027-87691704；联系人：程慧芳。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 4 月 8 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议 案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码 证券简称

738498 烽火投票

3、 股东投票的具体流程

• ① 输入买入指令

• ② 输入证券代码 738498

由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序， 本次股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项 下的申报委托按下表进行：

序号	议 案 内 容	对应申报价格(元)
1	烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	股权激励计划的股票来源和数量；	1.02
1.3	激励对象的股票期权分配情况；	1.03
1.4	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期；	1.04
1.5	股权激励计划的行权价格及行权价格的确定方法；	1.05
1.6	股权激励计划的获授条件和行权条件；	1.06
1.7	股权激励计划的调整方法和程序；	1.07
1.8	实施股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利和义务；	1.09

1.10	公司、激励对象发生重要事项时激励计划的处理；	1.10
1.11	激励计划的变更和终止。	1.11
2	关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案	2.00

注：本次股东大会投票，在股东对议案 1 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一 项或多项投票表决，然后对议案 1 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决 意见为准；未投票表决的议案，以对议案 1 的投票表决意见为准；如果股东先对议案 1 投票 表决，然后又对子议案中的一项或多项投票表决，则以对议案 1 的投票表决意见为准。对于 议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 中全部子议案进行表决，1.01 元代表 议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 总子议案 1.2，以此类推。

• ③ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

• 表决意见种类 对应申报股数

赞成 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

• ④ 确认投票委托完成

• 4、 注意事项

• ① 投票不能撤单；

• ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、 独立董事征集投票权程序

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会 审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立 董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票 权的时间、方式程序等内容详见同日刊登的烽火通信《独立董事公开征集投票权报告书》。

六、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、独立董事征 集投票、网络投票三种方式中的一种表决方式，不能重复。如出现重复投票的情形将按以下 规则处理：

• 1、 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以第一次投票为准；

• 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、 注意事项

• 1、 参加会议的股东住宿费和交通费自理；

• 2、 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

八、 备查文件

• 1、 公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、 公司第三届监事会第六次会议决议；

3、 公司第四届董事会第一次临时会议决议。

备查文件存放于烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董 事 会 2009 年3 月20 日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为烽火通信科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女 士在下述授权范围内代表本人/本单位出席烽火通信科技股份有限公司二 OO 九年第一次临 时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况 1、 受托人姓名： 2、 受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权： 1、对本次股东大会第 项议题投赞成票； 2、对本次股东大会第 项议题投反对票； 3、对本次股东大会第 项议题投弃权票。 备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。 本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 委托日期：

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

二 OO 九年 月 日