Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-046

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年12 月1 日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：

一、在章程原第九条后 增加 ：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币1,045,964,625 元。	公司注册资本为人民币1,113,938,974元。
第十条	公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用，参与重大问题的决策，履行党风廉政建设的主体责任，保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。	公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售,含光纤复合架空地线(OPGW）、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件，电力导线、电线、电缆及相关材料和附件，通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品	经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售,含光纤复合架空地线(OPGW）、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件，电力导线、电线、电缆及相关材料和附件，通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网数据中心

	目录按外经贸主管部门审定为限）。	业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。
第二十条	公司股份总数为1,045,964,625 股，公司的股本结构为：普通股1,045,964,625 股。	公司股份总数为1,113,938,974 股，公司的股本结构为：普通股1,113,938,974股。
第一百二十二条	审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度。	审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度；（六）指导推动企业法治建设，对经理层依法治企情况进行监督。

二、在第一百二十五条后增加一条：“ 第一百二十六条 董事会决定公司重 大问题前，应事先听取公司党委意见。 ”

三、在第五章后增加一章：

“第六章 党委

第一百四十三条 公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委成员若干名。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层；董 事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党 委。同时，按规定设立纪委。

第一百四十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 包括但不限于：

（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务 院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依 法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建 议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 体研究提出意见建议；

（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利 益的重大问题，并提出意见建议；

（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、 精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设， 支持纪委切实履行监督责任。”

该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。修订后的《烽火通信科技股份有限 公司章程（ 2017 年 11 月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月2 日