Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Aug 16, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-024

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年10 月31 日，公司召开2014 年第二次临时股东大会审议通过了《烽 火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关事 项及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。股东大会同意授权董事会“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登 记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 为、事情及事宜。”等内容。

根据股东大会授权，公司于2017 年8 月15 日召开第六届董事会第十次临 时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如 下：

一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 1,046,272,966 元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 1,045,964,625 元。” 二、《公司章程》第二十条，原为：“公司股份总数为 1,046,272,966 股，公 司的股本结构为：普通股 1,046,272,966 股。”

现修改为：“公司股份总数为 1,045,964,625 股，公司的股本结构为：普通 股 1,045,964,625 股。”

根据公司2014 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股 东大会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2017 年8 月修订稿）》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月17 日