Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码： 600498 证券简称：烽火通信 公告编号： 2021-015 转债代码： 110062 转债简称：烽火转债 转股代码： 190062 转股简称：烽火转股

关于向下修正“烽火转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格： 25.65 元 / 股

• 修正后转股价格： 22.60 元 / 股

• “烽火转债”本次转股价格调整实施日期： 2021 年 3 月 31 日

根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）约定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：“在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均 价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一 期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格 调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持 公司长期发展，公司于 2021 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二次临时会议，审 议通过了关于《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将此议 案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2021 年 3 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于《关于向下修正“烽火转债”转股价格的议案》，本次股东大会召开前 20 个交 易日公司股票交易均价为人民币 18.87 元 / 股，召开前一个交易日公司股票交易

均价为人民币 18.60 元 / 股；公司最近一期经审计的每股净资产值为 10.30 元 / 股。 故本次修正后，“烽火转债”转股价格应不低于 18.87 元 / 股。同日，公司召开第 八届董事会第三次临时会议审议关于《关于确定向下修正“烽火转债”转股价格 的议案》的议案，综合考虑前述价格和实际情况，公司董事会同意将“烽火转债” 转股价格向下修正为 22.60 元 / 股。

2021 年 3 月 30 日，“烽火转债”暂停转股（转股代码： 190062 ），“烽火通 信”股票（股票代码： 600498 ）和“烽火转债”（转债代码： 110062 ）正常交易。 自 2021 年 3 月 31 日起，“烽火转债”转股价格由人民币 25.65 元 / 股调整为 22.60 元 / 股，并于同日恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 30 日