Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 13, 2019

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-010

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时 会议于 2019 年 3 月 12 日以传真方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以 书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，符 合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。 （一）发行规模

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意调整本次发行可转换公司债券募集资 金总额为不超过人民币 308,835 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会 授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意本次公开发行可转换公司债券募集资 金总额不超过人民币 308,835 万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,668	38,090
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）> 的议案》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会 2019 年 3 月 14 日