Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2018-048

烽火通信科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开 了第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，会议审议通过 了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烽火通 信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 67,974,349 股，发行价格为人民币 26.51 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,801,999,991.99 元。募集资金总额扣除本次发行费用（包含保荐费和其他发行 费用）人民币 27,323,560.70 元后，募集资金净额为人民币 1,774,676,431.29 元。 前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集 中管理。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]第 17032 号）。

本次募集资金投资项目及使用情况如下：

序号	项目名称	募集后承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	截至2018 年9 月30日募集资金使用进度
1	融合型高速网络系统设备产业化项目	51,537.49	46,789.76	90.79%
2	特种光纤产业化项目	24,672.00	18,235.92	73.91%
3	海洋通信系统产业化项目	37,029.00	15,271.70	41.24%
4	云计算和大数据项目	38,675.15	24,707.32	63.88%
5	营销网络体系升级项目	25,554.00	14,683.22	57.46%
合计		177,467.64	119,687.92	67.44%

二、募投项目延期的具体情况及原因

公司根据实际运营情况，并结合市场的需求适当调整安排项目进度，拟将募

集资金投资项目中的“特种光纤产业化项目”延期至 2018 年 12 月完成，拟将“海 ” “ ” “ ” 洋通信系统产业化项目 、 云计算和大数据项目 和 营销网络体系升级项目 延 期至 2019 年 6 月完成。

募投项目延期原因具体如下：

（一）特种光纤产业化项目

为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到该项目，但由于 募集资金到位时间较晚，故前期募集资金投资项目的投资进度不及预期。

（二）海洋通信系统产业化项目

为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到该项目，但由于 募集资金到位时间较晚，故前期募集资金投资项目的投资进度不及预期；同时， 本项目主要产品为海洋通信系统，项目实施地点位于沿海地区，故受自然气候的 影响较大，项目实施期间因台风天气而多次暂停施工，项目前期的软基处理工作 周期较预期更长，也是项目进度整体滞后的重要原因。

（三）云计算和大数据项目与营销网络体系升级项目

为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到云计算和大数据 项目与营销网络体系升级项目，但由于募集资金到位时间较晚，故前期募集资金 投资项目的投资进度出现不及预期的情形；同时，由于项目建设均涉及基建，项 目建设期间建筑原材料的采购周期受市场影响较预期有所延长，基建施工周期也 较预期更长，故项目进度整体有所滞后。

三、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司 长期利益。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改 变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响。

四、履行的相关审议程序及专项意见

公司部分募集资金投资项目延期事项已经 2018 年 10 月 29 日召开的公司第 七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议分别审议通过，独立 董事发表了独立意见，同意公司本次部分募集资金投资项目的延期。

（一）独立董事意见

公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨 慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不涉及实施主体、实施方 式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 前述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司将 部分募投项目进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划， 结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于公司长远发 展，符合公司及全体股东的利益。同意公司部分募集资金投资项目延期。 （三）保荐机构意见

本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独 立董事发表明确同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在 损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异 议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 31 日