Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 16, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-022

烽火通信科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时 会议，于 2017 年 8 月 15 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监 事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开 的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进 行了核实，认为：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象中 的 9 人因个人原因已辞职，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 186,667 股股限制性股票；激励对象中的 36 人因 2016 年度个人绩效考核未达标， 其获授限制性股票中已确认第二个解锁期不可解锁部分共计 121,674 股，同意由 公司回购并注销；上述合计回购并注销股份数 308,341 股，回购价格为 7.15 元 / 股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事鲁国庆、 童国华、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避 表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

2 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则的议 案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规 定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公 司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 17 日