Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-060 转债代码：110062 转债简称：烽火转债

第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时 会议，于2021 年11 月10 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2021 年 11 月5 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加 监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审 议，通过了以下决议：

一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司2021 年 限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。监事会认为：本次股权激励计 划授予激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的要求，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范 性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意本次股权激励 计划授予激励对象由1,850 名调整为1,799 名，授予数量仍为5,650 万股。

二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合限制性股 票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为：本次股权激励 计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对 象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授 予条件；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定以及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司和激励对象 已符合本次股权激励计划规定的各项授予条件。同意公司以2021 年11 月10 日 作为本次股权激励计划的授予日，向1,799 名激励对象授予5,650 万股限制性股 票，授予价格为每股11.74 元。

《烽火通信科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

三、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目 和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利 于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全 体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过7 亿元（含7 亿元）人民币 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会 2021 年 11 月 12 日