Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-045 转债代码：110062 转债简称：烽火转债

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时 会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 10 月 9 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。本次会议审议的《关于子公司签署项目框架合作协议暨关联交易的议案》 已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。会议经过审议通过了 以下决议：

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司签署项目框架合 作协议暨关联交易的议案》，同意公司孙公司烽火国际（印度尼西亚）有限责任 公司与中信科移动通信（印尼）有限公司签订项目框架合作协议：由中信科移动 通信（印尼）有限公司为烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司承接的印度尼西 亚项目第一期工程提供部分所需原辅材料，并为印度尼西亚项目第一期工程提供 无线通信技术服务；经双方协商和测算，项目第一期总采购金额预计不超过人民 币 35,000 万元，总服务费金额预计不超过人民币 45,000 万元；并同意将该议案 提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽 火通信科技股份有限公司关于子公司签署项目框架合作协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-046）。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，内容详见上海证券交 易所网站。

本议案表决时，五位关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊已 按规定回避表决。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 16 日