Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 20, 2018

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2018-017

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时 会议，于 2018 年 5 月 20 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 5 月 16 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监 事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议， 通过了以下决议：

一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限 公司2018 限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》；

二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限 公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核办法》；

三、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审核通过《烽火通信科技股份有限 公司2018 年限制性股票激励对象名单》：认为激励对象均符合《上市公司股权激 励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次限 制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划（草案）激励对象的主体资格合法、有效。《烽火通信科技股份有限公司 监事会对2018 年限制性股票激励对象名单的核查意见》、《烽火通信科技股份有 限公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 监 事 会 2018 年 5 月 21 日