Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 13, 2018

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2018-008

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议， 于 2018 年 4 月 12 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任 2018 年审计机构的议案》、《关于执行新会计准则的议案》、《关于聘任公司新一届经营 班子的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主 持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度公司经营 工作报告》。

二、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度公司财务 决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度董事会工 作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度独立董事 述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ），并提请 年度股东大会审议该报告。

五、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度审计委员 会履职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

六、 以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于预计 2018 年度 日常关联交易的议案》（详见《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》），并提请 年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，来自关联股东的鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平四位关联董 事按规定予以了回避。

七、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度利润分配 预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

拟定的 2017 年利润分配预案为：提取 10% 法定公积金，计 19,857,444.93 元；

不提取任意公积金；扣除已实施 2016 年度现金分红方案派现 355,732,808.44 元， 本次可供股东分配的利润合计 1,296,108,937.10 元。以 2017 年度 12 月 31 日总 股本 1,113,938,974 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）；不进行资本 公积金转增股本。

八、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度内部控制自 我评估报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站）。

九、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度内部控制审 计报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站）。

十、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过公司《 2017 年度可持续 发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

十一、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任 2018 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其 2018 年度审计费用含 税价 78 万元，并提请年度股东大会审议该议案。

十二、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017 年度业绩承诺实现情况的议 案》： 2017 年度，南京烽火星空通信发展有限公司合并报表扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润为 23,578.57 万元，高于拉萨行动电子科技有限公司 于《业绩补偿协议》中承诺的预测数， 2017 年度不存在需进行业绩补偿的情形。

《关于南京烽火星空通信发展有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明》、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京烽火星空通信发展有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字【 2018 】第 ZE10440 号）、

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之 2017 年度业绩承诺实现情况之核查意见》详见上海 证券交易所网站。

十三、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金注入标的资产减值测试情况说明的议 案》： 2017 年 12 月 31 日，注入标的资产评估值扣除补偿期限内的股东增资、接 受赠与以及利润分配对资产评估的影响后为 113,386.00 万元，标的资产交易价格 为 75,000.00 元，没有发生减值。

《烽火通信科技股份有限公司关于发行股份购买资产注入标的资产减值测 试报告》、银信资产评估有限公司出具的《烽火通信科技股份有限公司拟进行股 权减值测试涉及的南京烽火星空通信发展有限公司股东全部权益价值资产评估 报告》（银信财报字【 2018 】沪第 145 号）及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《减值测试专项审核报告》（信会师报字【 2018 】第 ZE10441 号）详见上 海证券交易所网站。

十四、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年度公司募集 资金存放与实际使用情况专项报告》。

《烽火通信科技股份有限公司 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《烽火通信科技股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报 告》详见上海证券交易所网站。

十五、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修改 < 公司章程 > 有关条款的议案》：同意依据公司发展情况对《公司章程》的有关条款进行修订 （详见《关于修改 < 公司章程 > 有关条款的公告》），并提请年度股东大会审议该议 案。修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（ 2018 年 4 月修订稿）》详见上 海证券交易所网站。

十六、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准 则的议案》：同意公司根据财政部印发的《关于印发 < 企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 > 的通知》（财会 [2017]13 号）、《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的要求，执行变更 后的会计政策。具体内容详见《关于执行新会计准则的公告》。

《董事会关于会计政策变更的说明》、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《烽火通信科技股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》 （信会师报字【 2018 】第 ZE10465 号）详见上海证券交易所网站。

十七、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年年度报告正 文及摘要》。《 2017 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会 审议该报告。

十八、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年度 股东大会的议案》（详见《 2017 年度股东大会会议通知》）。

十九、 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司第十 届经营班子的议案》：决定聘戈俊先生为公司总裁，聘李广成先生、杨壮先生、 符宇航女士、王建利先生、何建明先生、王彦亮先生、曾军先生、蓝海先生、范 志文先生为公司副总裁，符宇航女士兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详 见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 14 日

附：公司第十届经营班子成员简历

戈俊先生 45 岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。曾任烽火通信 科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

李广成先生 55 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任 公司党委书记、副总裁。

杨壮先生 56 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公 司副总裁；曾任公司总裁助理。

符宇航女士 47 岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。曾任公司第 六届监事会监事，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。

王建利先生 56 岁，高级工程师，博士后。现任公司副总裁；曾任公司总裁 助理。

何建明先生 54 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任 公司副总裁；曾任公司总裁助理。

王彦亮先生 49 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副 总裁；曾任公司总裁助理。

曾军先生 41 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总 裁；曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部 副总经理。

蓝海先生 41 岁，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁， 武汉烽火信息集成技术有限公司董事长；曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。

范志文先生 39 岁，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。现任公司网络产 出线总裁、武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理；曾任公司网络产出线副总裁、 光网络产品部副总经理。