Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-055

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议， 于 2017 年 12 月 25 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十 一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的 会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长和副董事长的议案》：同意选举鲁国庆先生为公司第七届董事会董 事长，选举吕卫平先生、何书平先生为副董事长。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第七届 董事会专门委员会成员的议案》：同意鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平、梁军、 陶军、岳琴舫为公司第七届董事会战略委员会委员；同意胡华夏、余明桂、田志 龙、鲁国庆、梁军为公司第七届董事会审计委员会委员；同意田志龙、胡华夏、 岳琴舫、梁军、陶军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第七届 董事会专门委员会主任委员的议案》：同意鲁国庆先生任第七届董事会战略委员 会主任委员；胡华夏先生任第七届董事会审计委员会主任委员；田志龙先生任第 七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第七届 董事会董事会秘书的议案》：同意聘任符宇航女士为公司第七届董事会董事会秘 书，任期三年。公司独立董事认为符宇航女士具备与其行使职权相适应的任职条 件，同意聘任符宇航女士为公司第七届董事会董事会秘书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 26 日