Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-045

烽火通信科技股份有限公司

第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时 会议于 2017 年 12 月 1 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 11 月 26 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事 七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的 会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加部分募投项目 实施主体的议案》：同意拟新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司为公 司本次非公开发行股票募投项目之一的“云计算和大数据项目”的实施主体，公 司将以向烽火集成增资 1.2 亿元的方式将募集资金投入到烽火集成公司；除上述 增加募投项目“云计算和大数据项目”的实施主体外，该募投项目的投资总额、 募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化；并提请股东大会审议该议案。

2 、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于提名公司第七届监事 会股东代表监事候选人的议案》：同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、 张海燕女士为监事候选人，待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举 产生的三位职工监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 2 日