Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 16, 2017

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2017-021

烽火通信科技股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时 会议于 2017 年 8 月 15 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董 事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召 开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司限制性股票 激励计划激励对象 2016 年度绩效考核的议案》：经公司董事会薪酬与考核委员会 审核并经公司董事会确认，公司限制性股票激励计划 706 名激励对象中的 9 人因 个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；其余 697 名激励对象中的 661 人考核 分数达到 90 分以上（含 90 分）；29 人考核分数达到 80 分（含 80 分）不满 90 分；7 人考核分数达到 70 分（含 70 分）不满 80 分。

鲁国庆、童国华、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》：同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，回购并注销因 9 名离职的激励对象已获授且未解锁的 186,667 股限制性股票； 回购并注销因 36 名激励对象考核未达标，其获授限制性股票中已确认第二个解 锁期不可解锁部分共计 121,674 股。上述合计回购并注销股份数 308,341 股，回 购价格为 7.15 元/股。具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：临 2017-023）。

鲁国庆、童国华、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决。

独立董事意见：认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程> 有关条款的议案》：同意公司因回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后 使公司注册资本和股本结构发生变动，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份 总数的条款进行修改。具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编 号：临 2017-024）。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则的 议案》：同意公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的通知（财会【2017】15 号）要求，执行变更后的会计政策。具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于执行 新会计准则的公告》（公告编号：临 2017-025 号）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 17 日