Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 4, 2014

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2014-015

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议于 2014 年 7 月 3 日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次临时会议的会议通知于 2014 年 6 月 27 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参 加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见，内容详见上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励 计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核 通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

二、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限 公司限制性股票激励计划绩效考核办法》。《烽火通信科技股份有限公司限制性股 票激励计划绩效考核办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励 计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核 通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

三、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励 计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核 通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会 2014 年 7 月 5 日