Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 12, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号： 临 2012-026

烽火通信科技股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时 会议于 2012 年 7 月 10 日以传真方式召开。本次会议通知已于 2012 年 7 月 5 日 以书面或电子邮件送达各位董事，会议由公司董事会召集，应到董事 11 名，实 到董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份 有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经过审议，通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目投资金额的议案》（详见《关于调整 2011 年度非公开发行股票募 集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》）；

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资 金三方监管协议的议案》（详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）；

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以非公开发 行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见《关 于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 公告》）。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司 章程>有关条款的议案》：

1、原《公司章程》第六条修改为：“公司注册资本为人民币 482,361,275 元。” 2、原《公司章程》十九条修改为：“公司股份总数为 482,361,275 股，公司 的股本结构为：普通股 482,361,275 股。”

根据 2011 年 9 月 23 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会可依据公司此次非公开发行情况对《公司章程》有关条款进行修改，故 本次修改《公司章程》有关条款的议案无需在另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会 2012 年 7 月 12 日