Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2012-016

烽火通信科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2012 年 5 月 22 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2012 年 5 月 17 日以书面方式发送至 董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十 一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议通 过了以下决议：

一、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整首期股票期权 激励计划授予激励对象的议案》：同意取消张涛等 4 人的《首期股票期权激励计 划》激励对象资格并注销其合计获授的 5.7 万份股票期权，调整后的《首期股票 期权激励计划》的激励对象人数为 136 名、股票期权总数为 218.4 万份。

童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股 份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决。

二、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整首期股票期权 激励计划之行权价格的议案》：同意因实施年度权益分派，公司首期股票期权激 励计划的行权价格由 17.76 元调整为 17. 04 元。

童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股 份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决。

三、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首期股票期权 激励计划第二个行权期行权有关安排的议案》（内容详见《烽火通信科技股份有 限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》）。

童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五名董事属于《烽火通信科技股 份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决。

公司独立董事对本次股权激励对象行权发表了核查意见：认为公司首期股

权激励第二次行权的 136 人在股票期权行权期内行权 52.515 万股股票期权的决 定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《股票期权激励计划》的有关规定，首期股票期权激励计划第二个行权期 的激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有 效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2012 年 5 月 24 日

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独立董事对股权激励对象行权的核查意见

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《烽火通信科技股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现对烽火通信股票期 权激励对象进行核查后发表意见如下：

公司激励对象已满足股票期权激励计划第二期股票期权的行权条件，符合有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

公司同意第二期期权首次行权的136人在股票期权行权期内行权52.515万股 股票期权的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1-3号》及《股票期权激励计划》的有关规定，首期股票期权激励计 划第二个行权期的激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主 体资格合法、有效。

独立董事：

王仁祥 张志宏 刘昌国 夏新平

2012 年5 月22 日