Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

烽火通信科技股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会：

作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一年来， 我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的要求， 忠实履行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司召开的相关会议，并对 公司董事会审议的有关事项发表独立客观的意见，有效促进了公司的规范运作， 切实维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。根据有关规定要 求，现将 2011 年度履行职责的情况述职如下：

一、 参加会议情况

2011 年度履职期间，烽火通信共召开了八次董事会，我们均认真履行了独 立董事应尽的职责，未有缺席会议情况发生。为了确保对公司各项决策有深入的 了解，我们还与公司建立了密切的沟通汇报机制，除了亲临公司生产现场进行参 观考察外，我们还通过媒体资讯、座谈等多种形式充分掌握公司有关得生产经营 信息。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为董事会的科学决策起了积极的作用，并对公司的重大投资项目、关联交易 事项、财务报告审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并且按照有关 规定对重大事项发表独立意见。

二、 发表独立意见情况

2011 年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定各自 发表了独立意见：

1、关于公司 2010 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

认为公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为， 严格控制对外担保风险。2010 年度，公司没有为控股股东、本公司持股 50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、关于预计 2011 年日常关联交易的独立意见

认为公司预计的 2011 年日常关联交易情况是根据上海证券交易所《股票上 市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计， 是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进 行。关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，在审议和表决的过程中，关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在

损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

3、聘任公司董事会成员及第六届经营班子调整的独立意见

认为符合公司实际情况，任职人具备与其行使职权相适应的任职条件，有利 于公司工作的正常开展，调整的程序符合公司章程及其相关法规的规定。

• 4、关于独立董事津贴调整的独立意见

认为公司对独立董事津贴调整的方案结合当地薪酬水平并参考其他相同类 上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。

三、 积极加强与公司管理、内审部门、年审注册会计师的沟通，确保年度 报告信息披露质量

根据有关法律法规要求及《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，我们 听取了公司管理层对公司 2011 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项及 其进展情况的汇报，与年审注册会计师就审计小组的人员配置、本年度审计工作 重点等交换了意见，并在年审工作开展的过程中及时沟通与年审会计师沟通审计 过程中发现的问题，提高 2011 年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性。

四、 保护社会公众股股东合法权益

1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和 核查。公司能严格按照《股票上市规则》和公司《信息披露制度》的有关规定执 行信息披露，2011 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料与相关 人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况， 财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的 生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查， 充分履行了独立董事的职责。2011 年，公司持续深入推进公司治理活动的工作 开展，公司治理水平得到进一步提升。

五、 监督公司做好募集资金的使用与管理工作，促进公司可持续发展

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司证 券发行管理办法》等法律法规以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定， 我们及时了解公司募集资金的使用情况，认真审阅公司董事会每半年度出具的 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，未发现公司募集资金的使用 与管理存在违规情形。

六、 自觉加强学习，提高履职水平

作为独立董事，2011 年我们认真学习有关上市公司的法律法规、规章制度

以及证券监督管理部门编发的《上市公司监管简报》等相关文件，积极参加湖北 证券局、上海证券交易所等机构组织的培训活动，不断强化自己对相关法律法规 以及企业会计准则等方面的认识和理解，并与公司保持积极沟通以加深对公司生 产经营情况、未来发展前景等方面的了解和判断能力，从而更好地发挥独立董事 保护社会公众股股东权益的作用。

七、 其他事项

• 1、 无提议召开董事会的情况；

• 2、 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 以上是我们作为烽火通信独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报。

述职人：第五届董事会独立董事

张志宏 刘昌国 王仁祥 夏新平