Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2012-009

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议， 于 2012 年 4 月 19 日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议 通知于 2012 年 4 月 9 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公 司第七届经营班子的议案》及《关于拟对武汉烽火信息集成技术有限公司进行增 资的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。 会议经过审议，通过了以下决议：

一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度公司经营 工作报告》。

二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度公司财务 决算报告》，并提请 2010 年年度股东大会审议该报告。

三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度董事会工 作报告》，并提请 2011 年年度股东大会审议该报告。

四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度独立董事 述职报告》，并提请 2011 年年度股东大会审议该报告。

五、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2012 年度 日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），并提请 2011 年年度股东大会 审议该议案。

该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰 四位关联董事按规定予以了回避。

六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年年度利润分 配预案》，并提请 2011 年年度股东大会审议该预案：

经利安达会计师事务所审计，公司（母公司） 2011 年度实现净利润 370,168,314.84 元。拟定 2011 年度分配预案为：提取 10%法定公积金，计 37,061,831.49 元；不提取任意公积金；扣除已实施 2010 年度现金分红方案派现 88,467,225 元，本次可供股东分配的利润合计 655,201,449.86 元。以 2011 年 12 月 31 日总股本 442,336,125 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）；不 进行资本公积金转增股本。此预案须经公司 2011 年年度股东大会审议通过。

七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度内部控制自 我评估报告》。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2011 年度可持续 发展报告》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年一季度报告》。 2012 年一季报全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文刊登于 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 度报告正文及摘 要》。2011 年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年报摘 要刊登于 2012 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并提 请 2011 年年度股东大会审议该报告。

十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2011 年度 股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）。

十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司第七 届经营班子的议案》，决定聘何书平先生为公司总裁，聘李广成先生、姚明远先 生、熊向峰先生、杨壮先生、戈俊先生、王建利先生、何建明先生、罗昆初先生、 王彦亮先生为公司副总裁，戈俊先生兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详 见附件。

公司独立董事对上述《关于聘任公司第七届经营班子的议案》发表了独立 意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意上述聘任。

十三、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟对武汉烽火信 息集成技术有限公司进行增资的议案》：同意公司控股股东烽火科技以现金 12000 万元，公司以现金 8382.21 万元共同对公司子公司武汉烽火信息集成技术 有限公司进行增资，公司持有增资后的烽火集成公司 51%股权。（详见关联交易 公告）

该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐 杰四位关联董事按规定予以了回避。

十四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对藤仓烽火光 电材料科技有限公司进行增资的议案》：同意合资公司双方股东——公司及日本 株式会社藤仓按现有持股比例同比增资，并授权公司经营班子在 1600 万美元额 度内决定和办理增资具体事宜。

日本株式会社藤仓非公司关联方，本次共同增资不构成关联交易。 特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 21 日

附：

何书平先生 46 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司董 事兼总裁。曾任公司副总裁。

李广成先生 48 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任 公司副总裁。

姚明远先生 48 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副 总裁。曾任公司人力资源部总经理。

熊向峰先生 47 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副 总裁。曾任公司董事会秘书。

杨 壮先生 49 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任 公司副总裁。曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理，总裁助理。

戈 俊先生 38 岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。现任烽火通 信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

王建利先生 50 岁，高级工程师，博士后。现任公司副总裁。曾任公司总裁 助理、宽带产品部总经理。

何建明先生 47 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任 公司副总裁。曾任公司总裁助理、光网络产品部总经理、传输产品部副总经理。 罗昆初先生 38 岁，中共党员，工程师，大学毕业。现任公司副总裁。曾任 公司总裁助力、市场营销总部副总经理、国内市场总部副总经理。

王彦亮先生 42 岁，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁。 曾任公司总裁助理、光纤部副总经理、总经理，烽火藤仓光纤科技有限公司总经 理，南京烽火藤仓光通信有限公司总经理。